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1.
Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos / Jorge E. Barral por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2003
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1)Signatura topográfica: E 728.

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2.
3.
Incumplimiento del "deber de informar" de los sujetos obligados en la ley de lavado de activos / María Celeste Parajón por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de derecho penal y criminología Año I, N° 1, sep 2011, p. 229-236
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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4.
5.
Avances y retrocesos en materia de blanqueo de capitales. La perspectiva argentina por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: Revista Derecho Penal y Criminológico N° 6, Jul/2012
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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6.
El delito de evasión impositiva como ilícito penal precedente de lavado de activos Juan Cruz Ponce por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: Revista de Derecho Penal y Criminología N° 7, Ago 2012
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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7.
La figura del receptor en la nueva ley de lavado de activos / María Josefina Minatta por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: caracteres normales
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Año III, Número 2, Marzo 2013, p. 201-204
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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8.
La evasión fiscal como delito previo al lavado de activos / Marcelo A. Riquert ; Alexis L. Simaz por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: caracteres normales
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Ano III, Número 5, Junio 2013, p. 189-205
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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9.
Responsabilidad en el lavado de dinero / Marcelo A. Casanovas por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: Revista de Derecho de Daños 2013-1, p. 173-201
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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10.
Contornos dogmáticos del lavado de activos: terminología, concepto y fases / Juan Cruz Ponce por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: caracteres normales
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 7, Ago 2013, p. 203-210
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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11.
Cooperación Judicial : Argentino - Chilena. Primer Seminario Internacional : Libro de Ponencias / Alejandro Sfeir Tonsic, Roberto Stocco por
Edición: 1a. ed.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Mendoza : Poder Judicial de Mendoza, 2013
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (2)Signatura topográfica: G 24, ...

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12.
Delito de lavado de activos / Carlos Reggiani por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de Derecho Penal y Criminología 2013-6 (Julio 2013), 165-175
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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13.
El lavado de dinero en el Anteproyecto del Código Penaal de la Nación Argentina 2014 / Leonardo G. Brond por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 6 (Julio 2014), p. 3-9
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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14.
La influencia internacional en el blanqueo de capitales y el lavado de activos. Algunas reflexiones en torno a su regulación en España y Argentina / Esther Hava García por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: Revista de Derecho Penal -1. Derecho Penal de los negocios y de la empresa - II. p. 45-79
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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15.
Lavado de activos, guaridas fiscales y empresas pantalla / María Josefina Minatta por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 11 (Diciembre 2014), p. 189-196
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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16.
El autolavado de activos en las evaluaciones del GAFI / Tadeo Leandro Fernández por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 1 (Febrero 2015), p. 219-228
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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17.
Lavado de activos en Uruguay: una visión criminológica / Pablo Galain Palermo por
Tipo de material: Artículo Artículo
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 2 (Marzo 2015), p. 199-218
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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18.
19.
Lavado de dinero y honorarios del defensor penal: 40 propuestas de limitaciones reacionapara el tipo penal / Leonardo G. Brond por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: caracteres normales
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 11 (Diciembre 2015), p. 167-186
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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20.
El delito de lavado de dinero y el fútbol / Mariano Cúneo Libarona por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: caracteres normales
En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 1 (Febrero 2016), p. 209-230
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Neuquén (1).

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