Cannabis, (medios de comunicación) y regulación del mercado : Aportes a la libertad cultural desde la regulación económica / por Nicolás Macchione
Tipo de material:
ArtículoDescripción: 20 pTema(s): Recursos en línea:
Contenidos:
En: RC D 176/2018
SUMARIO: A. Introducción. B. Economía regulada - Mecanismos anti lavado y GAFI. C. Objeto de análisis y medios de comunicación. D. Cinco problemáticas presentadas a estudio. D.1. Producción. D.2. Real comprador. D.3. Intermediario o entidad encargada de la compra venta. D.4. Bancos regulatorio y normativas anti lavado. D.5. Conflictos inter bancarios - Clearing bancario y corresponsalías internacionales. E. Conclusión. F. Anexo I: Lista de verificación para el cumplimiento con la normativa bancocentralista sobre legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. G. Anexo II: Notas analizadas en el presente trabajo. H. Bibliografía.
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Artículos
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Biblioteca Neuquén | Disponible |
SUMARIO: A. Introducción. B. Economía regulada - Mecanismos anti lavado y GAFI. C. Objeto de análisis y medios de comunicación. D. Cinco problemáticas presentadas a estudio. D.1. Producción. D.2. Real comprador. D.3. Intermediario o entidad encargada de la compra venta. D.4. Bancos regulatorio y normativas anti lavado. D.5. Conflictos inter bancarios - Clearing bancario y corresponsalías internacionales. E. Conclusión. F. Anexo I: Lista de verificación para el cumplimiento con la normativa bancocentralista sobre legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. G. Anexo II: Notas analizadas en el presente trabajo. H. Bibliografía.
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