Relaciones peligrosas :
Cervini, Raúl
Relaciones peligrosas : Secreto bancario - Fisco Cooperacion Internacional / Raul Cervini, Andriasola Gabriel - Montevideo : B de F, 2007 - 365 p.
¿Existe un proceso de deslegitimación del secreto bancario y consecuentemente del derecho a la intimidad?. Sobre la búsqueda del fundamento secreto bancario. Límites del secreto bancario. La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. La operaciones bancarias activas no son de libre acceso, secreto y reserva en el derecho comparado. El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación internacional. La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacional. El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícitas. El problema de los "delitos tributarios encubiertos" en el ámbito de la cooperación judicial internacional. La cooperación internacional administrativa en materia tributaria.
978-9974-578-85-2
DERECHO COMERCIAL
DERECHO PENAL
DERECHO PENAL FINANCIERO
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
BANCOS ECONOMICO DELITOS ADMINSTRACION PUBLICA, DELITOS CONTRA SECRETO BANCARIO
Relaciones peligrosas : Secreto bancario - Fisco Cooperacion Internacional / Raul Cervini, Andriasola Gabriel - Montevideo : B de F, 2007 - 365 p.
¿Existe un proceso de deslegitimación del secreto bancario y consecuentemente del derecho a la intimidad?. Sobre la búsqueda del fundamento secreto bancario. Límites del secreto bancario. La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. La operaciones bancarias activas no son de libre acceso, secreto y reserva en el derecho comparado. El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación internacional. La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacional. El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícitas. El problema de los "delitos tributarios encubiertos" en el ámbito de la cooperación judicial internacional. La cooperación internacional administrativa en materia tributaria.
978-9974-578-85-2
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BANCOS ECONOMICO DELITOS ADMINSTRACION PUBLICA, DELITOS CONTRA SECRETO BANCARIO
